商品及服务税官员捣毁了一个通过102家假公司欺诈性地传递2.75亿卢比进项税抵扣(ITC)的集团。
财政部在一份声明中表示，通过细致的数据挖掘和思维应用，商品和服务税收情报总局(DGGI)密鲁特地区部门的官员成功地捣毁了一个由四名主谋操纵的大型集团。
财政部表示，假发票集团开出的发票应税营业额为148.1亿卢比，通过102家假公司将2.75亿卢比的欺诈性进项税抵免转移给了1000多家受益公司。
其中一位策划者在一家就业咨询公司工作，负责安排PAN、Aadhaar、电费账单、地址证明和其他GST注册所需的文件。为了实现这一目标，这位策划者以适度的经济补贴吸引候选人，以换取交出他们的KYC文件。这些KYC文件随后被传递给另外两名主谋，他们利用这些文件创建了虚构的公司。
在行动中，DGGI人员在多个地点进行了协同突袭，缴获了大量的犯罪证据，包括笔记本电脑、台式电脑、电子存储设备、PAN卡、阿达尔卡、支票簿、超过25部手机、用于接收otp的SIM卡和空壳实体的橡皮图章。
所有四名被告于11月4日在密鲁特的经济犯罪法庭受审，并被还押至2023年11月17日。
