伦敦，1月18日——加密研究公司Chainalysis今天表示，2023年，至少价值242亿美元的加密货币被发送到非法加密钱包地址，包括被认定为受制裁或与恐怖主义融资和骗局有关的地址。
加密货币使人们能够在不使用主流金融体系的情况下向世界各地汇款。底层区块链技术创建了一个交易记录，其中发送者和接收者仅通过他们的钱包地址来识别，这是一串字母和数字。
Chainalysis表示，242亿美元的数字几乎肯定被低估了，随着它发现更多的非法地址，这个数字还会上升。它还表示，它已将2022年的预测从206亿美元翻了一番，达到396亿美元。
Chainalysis的数据只包括与加密相关的犯罪。它表示，仅从区块链数据不可能确定非加密相关犯罪所得的加密货币数量，例如当加密货币是贩毒的支付手段时。
相反，该公司统计了发送到被认定为非法的钱包地址的加密货币，以及在加密黑客中被盗的资金数量。
Chainalysis表示，受制裁实体和司法管辖区在2023年的非法交易额总额为149亿美元，占该年度所有非法交易额的61.5%。
在这一总数中，大多数来自美国制裁的加密服务，或者位于美国制裁的司法管辖区，这些司法管辖区不执行美国制裁。
Chainalysis表示，加密诈骗和黑客的收入在2023年有所下降，但勒索软件和暗网市场的收入却有所上升。
报告还确定了其他各种类型的非法地址，包括与恐怖主义融资、网络犯罪和虐待儿童材料有关的地址。
美国表示，将打击未能阻止和报告非法资金流动的加密公司。去年，加密货币交易所币安(Binance)的创始人承认违反了美国反洗钱法。
联合国周一发布的一份报告称，不受监管的加密货币交易所已成为东南亚有组织犯罪使用的金融架构的“基础部分”。
Chainalysis表示，比特币是2021年网络犯罪分子使用的最大加密货币，但稳定币在过去两年变得更加占主导地位，目前占所有非法交易量的大部分。——路透社
